国家级督导小组将到粤调研整治关注资金存管等三大问题

各地互联网金融专项整治进入实战阶段，国家层面的督导小组亦马不停蹄赴各地督导整治。南都记者昨日从业内独家获悉，由人行、银监会、证监会、工商总局等相关部门组成的互联网金融专项整治督导小组于近日抵粤开展督导工作。知情人士向南都记者透露，督导小组在广州、佛山、东莞、珠海、惠州开展调研。接下来督导小组还将赴深圳进行督导。南都记者获悉，目前广东已经针对互联网专项整治成立整治小组。今年以来，对于互金的监管不断加码。早在专项整治启动前，广东省有关部门得到上级部门指示，要求对广东多家互金平台及线下理财公司进行风险预警，其中包括国有平台。

督导小组关注三大问题

互金专项整治被看作是针对互联网金融行业的一场监管风暴，牵动行业神经。今年4月份，央行联合十四部委下发的《互联网金融专项整顿工作方案》(下简称“方案”)。方案部署，专项整治为期一年，各地金融主管部门必须在7月底完成摸底排查，11月完成清理整顿及督查评估。

根据方案，此次专项整治核心工作在于打击非法集资，严禁资金池，解决资金存管，整治明确违规业务如配资、首付贷，规范互联网金融不当、虚假广告宣传等内容。

南都记者从业内独家获悉，随着各地陆续进入实战阶段，由“一行三会”与工商总局等主要监管部门组成的互金专项整治督导小组近期开始陆续到各地开展督导工作。最近几日，专项整治督导小组已经抵达广东开展工作。

一位业内知情人士向南都记者透露，督导小组主要行程包括听取广东专项整治小组汇报工作，了解广东互金整治开展情况;在广东(深圳以外)地区选取了广州、佛山、东莞、珠海、惠州五地开展重点调研工作;以及和包括P2P、支付、众筹在内的互金从业机构代表座谈。“结束上述地方调研，督查小组将在下周赴深圳进行督导工作。”一位知情人士透露。

对于督导小组此行透露的监管动向，与督导小组有过接触的相关人士对南都记者表示：“督导小组表态不多，更多地听取工作汇报。”昨日，督导小组一行已经和5家代表企业进行座谈。据了解此次会议的相关人士透露，督导小组主要关注互金平台的资金存管、营利模式以及普惠金融的开展情况等。

另一位参与此次座谈会的人士向南都记者谈及参会感受时表示，督导小组更倾向于了解行业存在的问题以及企业代表对于接下来如何进一步进行监管的看法，并未做具体工作指示。

有国有平台被预警

配合全国的专项整治，广东已经进入实战阶段。南都记者从相关渠道获悉，目前广东已经成立省级层面的互金专项整治小组。6月底，广州召开相关动员大会和工作部署会议。广州市金融工作局副局长聂林坤透露，广州将采取拉网式排查方式对互联网金融各业务进行全面清理整顿，重点放在P2P网络借贷、众筹、第三方支付等领域，互联网金融领域较为集中的几个区，包括天河、越秀、海珠、萝岗开发区是专项整治重点。

广州一家互金平台高管告诉南都记者，近期，包括工商在内的相关部门已经开始行动。其中工商相关部门走访了各个辖区内部分平台，重点关注企业的广告违法问题。“风险提示是否到位、宣传语中是否有‘保本保息’之类不规范情况。”上述平台负责人还进一步透露，据其与监管部门沟通得知，目前参与广东专项整治有关部门均手握一份业内预警平台名单，预警名单中企业的问题具体到详细项目名单或者产品名称。“部分省内交易量较大的平台也在名单中。”其透露。

事实上，采取预警的方式进行整改从今年一季度已经开始。南都记者从业内独家获悉，早在专项整治启动前，一季度，广东省有关部门得到上级部门指示，要求对广东多家互金平台及线下理财公司进行风险预警，并要求部分平台针对部分项目做出解释或整改。“被点名的互金平台均交易规模较大，在业内有一定知名度，其中甚至有国有平台。”多位知情人士向南都记者透露，地方监管部门对于该名单高度重视，第一时间组织了调查工作。

监管风暴来临之际，行业洗牌加剧。相关数据显示2016年上半年515家平台退出，其中出现跑路、提现困难、经侦介入等现象的平台为268家，占比52%，自主退出的247家，占比48%。

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