汇丰瑞士私人银行承认为客户提供逃税及藏匿资产服务

发布时间：2020-03-26 15:12:58 阅读：次来源：水族箱厂家

自金融危机以来，世界各国监管机构纷纷加强了对于海外逃税的打击力度，这让曾经的“避税天堂”—瑞士风光不再，然而，近日关于汇丰银行瑞士私人银行协助客户逃税的秘密文件被公诸于众，将其推向关注焦点。

北京时间2月9日晚间，在多方质疑下，汇丰银行终于发表声明承认该行位于瑞士的私人银行曾为客户提供逃税及藏匿大量资产的服务，同时表示已对瑞士私人银行进行彻底改革。

汇丰银行在声明中表示：“我们承认所犯的错误，并且会对过去的合规以及内控失责负起责任。我们已经采取大量行动以确保汇丰的银行业务不被用于逃税或洗钱活动。”

2月10日，负责对汇丰瑞士私人银行协助逃税案件进行调查的比利时检察机关发言人表示，不排除对一直不配合调查的该行主管发出国际逮捕令。

比利时监管部门在2014年11月，曾指控汇丰银行瑞士私人银行存在税务欺诈和洗钱的操作，“该行向在比利时的钻石经销商以及其他富有客户提供了藏匿现金以及逃税的服务”。

“汇丰瑞士私人银行没有主动向检察机关提供所要求的信息。法官已经表示，如果获取信息仍然如此困难，他将考虑对该行目前负责比利时及瑞士业务的主管们发出国际逮捕令。”比利时检察机关发言人表示。

此次汇丰瑞士私人银行被推到风口浪尖源自2月8日总部位于美国华盛顿的国际调查记者同盟(ICIJ)通过法国媒体披露了一批证明该行存在协助逃税操作的秘密文件。

引起媒体广泛关注的是，2月8日披露的这批秘密文件约有3万份，详细记录了2005年至2007年该行的交易信息，涉及总资产约为1200亿美元。涉及逃税的客户名单包括来自于200多个国家、近10万个自然人和法人实体账户。客户中包括王室成员、政府官员、企业高管、贩毒集团、军火商、文体明星等。

外媒报道称，这批被泄露的文件显示，汇丰瑞士私人银行经常帮助客户支取大量现金，而且通常是并不能在瑞士使用的外国货币；此外，该银行还提供帮助富有客户规避欧洲税负的服务项目，通过与客户合作，向多个国家的税务当局隐藏客户未申报账户金额，并从中获利。

而将这批文件公之于众的是汇丰瑞士私人银行前信息技术人员埃尔韦·法尔恰尼(Herve Falciani)。据外媒报道，法尔恰尼在2006年底至2007年初下载了这些账户信息，并提供给监管部门。

2010年，法国政府在获得这批文件后不久，与包括美国国税局、阿根廷政府在内的多国政府机关共享了这批文件。此后，在美国国税局压力之下，汇丰瑞士私人银行终止了与所有美国居民的业务往来。

目前，瑞士有关部门已经向“告密者”法尔恰尼提出了指控，认为他犯有商业间谍罪，以及违反了瑞士保密法。对此，法尔恰尼此前在接受媒体采访时曾表示，他只是在试图帮助各国政府追查利用汇丰瑞士银行账户进行逃税的违法行为。

汇丰银行在发表的声明中还表示，该行是在1999年收购了现在的瑞士私人银行部门，但由于瑞士私人银行业长期以保密性著称，所以汇丰银行并未对该私人银行的运营方式过多干预，也没有进行全面的整合，因此导致了瑞士私人银行存在“一些没有承担纳税义务的客户”。

在这份长达四页的声明中说，汇丰银行强调该行对于其私人银行业务，尤其是瑞士私人银行业务已经进行了“大幅度的整改”。（一财网）